インド当局、2300億ルピー規模の暗号資産詐欺で8拠点を家宅捜索
インドの執行局(ED)は、暗号資産を用いたポンジ・MLM詐欺事件で、ヒマーチャル・プラデーシュ州とパンジャブ州の8拠点を家宅捜索した。主犯とされるスバシュ・シャルマ被告は高利回りをうたう偽の暗号資産プラットフォームを運営し、約2300億ルピーを詐取した疑いがある。資金は不動産業者やダミー企業、銀行口座を通じて洗浄されたとされ、同被告は2023年に国外逃亡している。
インドの執行局(ED)は、暗号資産を用いたポンジ・MLM詐欺事件で、ヒマーチャル・プラデーシュ州とパンジャブ州の8拠点を家宅捜索した。主犯とされるスバシュ・シャルマ被告は高利回りをうたう偽の暗号資産プラットフォームを運営し、約2300億ルピーを詐取した疑いがある。資金は不動産業者やダミー企業、銀行口座を通じて洗浄されたとされ、同被告は2023年に国外逃亡している。