インド当局、HPZトークン詐欺で約10億円凍結 全国規模の不正資金を追跡
Cryptotimesによると、インドの執行局は、投資詐欺「HPZトークン」事件の捜査で、94の銀行口座にある約10億円相当の資金を凍結した。不正資金は名義貸し口座やペーパーカンパニー、決済代行を通じて洗浄されていたとみられる。被害総額は約2,200億円に達する可能性があり、高利回りをうたった勧誘による全国的な詐欺の実態解明が進められている。
Cryptotimesによると、インドの執行局は、投資詐欺「HPZトークン」事件の捜査で、94の銀行口座にある約10億円相当の資金を凍結した。不正資金は名義貸し口座やペーパーカンパニー、決済代行を通じて洗浄されていたとみられる。被害総額は約2,200億円に達する可能性があり、高利回りをうたった勧誘による全国的な詐欺の実態解明が進められている。