中国当局、通信詐欺で得た資金のマネーロンダリングに暗号資産を利用した疑いで16人を拘束したと発表
中国当局は、通信詐欺で得た資金のマネーロンダリングに暗号資産を利用した疑いで16人を拘束したと発表した。当局によると、このグループは「家族型」の組織を形成し、一般市民を勧誘して銀行口座やキャッシュカードを提供させ、不正資金の受け渡しや資金洗浄に利用していたという。中国では特殊詐欺と暗号資産を組み合わせたマネーロンダリングへの取り締まりを強化しており、今回もその一環として摘発が行われた。
中国当局は、通信詐欺で得た資金のマネーロンダリングに暗号資産を利用した疑いで16人を拘束したと発表した。当局によると、このグループは「家族型」の組織を形成し、一般市民を勧誘して銀行口座やキャッシュカードを提供させ、不正資金の受け渡しや資金洗浄に利用していたという。中国では特殊詐欺と暗号資産を組み合わせたマネーロンダリングへの取り締まりを強化しており、今回もその一環として摘発が行われた。