米当局、Kucoinとその創設者二名を提訴
米国司法省は、KuCoinおよびその創業者2人、Chun GanとKe Tangを、アンチマネーロンダリング法に違反したとして起訴した。 KuCoinは適切なマネーロンダリング対策プログラムの維持に失敗し、顧客の身元確認のための「合理的な手続き」を設置せず、疑わしい活動の報告も怠ったとされる。起訴状は、KuCoinが米国のAMLおよびKYC規制を故意に避け、実際には大規模な米国顧客基盤を持ちながら米国の顧客がいないと偽っていたと述べている。政府はKuCoinがプラットフォームを90億ドル以上の資金洗浄に使用させたと主張している。





