Binance元調査担当者、イラン関連疑惑口座2,000件・12億ドルの調査を経営陣が放置したと証言
Forbesによると、Binanceの元金融犯罪調査幹部は、イランとの関連が疑われる約2,000口座、総額12億ドルの取引について、経営陣が社内調査要請を無視したと米国税庁(IRS)の捜査官に証言した。米司法省(DOJ)とIRSは元従業員らに複数の召喚状や捜索令状を発付し、元調査担当者の大陪審証言も命じた。Binanceは制裁違反調査を理由とする解雇を否定し、退職理由は顧客情報のプライバシー規定違反だったと説明した。現時点で刑事訴追は行われていない。





