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SEC，シルバーゲート銀行を複数の容疑で訴訟

SEC，シルバーゲート銀行を複数の容疑で訴訟

2024.07.02 05:29マーケット速報

昨年閉鎖された暗号通貨に友好的な銀行が、SECによる訴訟を受けた。この銀行は、FTXとその関連企業からの約90億ドルの怪しい送金を検出できなかった。SECは、銀行が一兆ドルにも及ぶ取引の自動監視に失敗し、自らのマネーロンダリング防止手続きについて虚偽の声明をしていたと告発。この訴訟には、銀行のCEOアラン・レーンや元COOのキャスリーン・フレア、元CFOのアントニオ・マルティノも名指しで挙げられた。Silvergateは、資本的に十分でない可能性があると発表した後、CoinbaseやCircleなど複数の企業との関係が断絶。

参照元https://www.theblock.co/post/303013/us-sec-sues-silvergate-bank-over-false-statements-made-about-aml-procedures?utm_source=twitter&utm_medium=social

SEC，シルバーゲート銀行を複数の容疑で訴訟

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