ドバイ拠点の暗号資産取引所「Shelbit」、約40億ドル規模のイラン制裁回避ネットワークの中核か
ロイター通信によると、ドバイを拠点とする無登録暗号資産取引所「Shelbit」が、約40億ドル規模のイラン制裁回避ネットワークの中核として機能していた疑いが浮上した。同取引所は違法オンライン賭博サイトやイラン中央銀行、制裁対象団体と世界の暗号資産市場を結び付け、数億ドル規模の資金をBinanceなどの主要取引所へ送金していたとされる。BinanceはShelbit名義の口座は存在せず、関連が判明した利用者の口座を凍結し、法執行機関へ通報したと説明している。





