イタリア中央銀行、決済・暗号資産事業者にEUや国内の制裁措置を順守する体制の強化を求める
イタリア中央銀行は、決済・暗号資産事業者にEUや国内の制裁措置を確実に順守する体制の強化を求めた。資金や暗号資産の送付前に送金人と受取人を制裁対象者と照合し、少額取引も確認対象とする。制裁違反や回避は刑事罰の対象となっており、第三者製システムを含め、金額基準で確認を省略する設定がないか点検するよう要請した。
イタリア中央銀行は、決済・暗号資産事業者にEUや国内の制裁措置を確実に順守する体制の強化を求めた。資金や暗号資産の送付前に送金人と受取人を制裁対象者と照合し、少額取引も確認対象とする。制裁違反や回避は刑事罰の対象となっており、第三者製システムを含め、金額基準で確認を省略する設定がないか点検するよう要請した。