イスラエル警察、WhatsAppを利用した約500万ドルの暗号資産取引で5人を逮捕、マネーロンダリングの疑い
イスラエル警察は、WhatsAppグループを通じた約1,600万シェケル(約500万ドル)の暗号資産取引に関連し、5人を逮捕した。容疑者らは無登録で暗号資産取引サービスを提供し、架空の融資契約を作成して銀行口座への送金を融資金に偽装した疑いがある。警察は暗号資産ウォレットやコンピューター、現金を押収し、資金洗浄や詐欺、税務申告義務違反などを捜査している。イスラエルでは暗号資産取引の申告不足が問題となっており、税務当局も取り締まりを強化している。





