ベネズエラ人男性、10億ドル規模の暗号資産マネロンで最長20年刑の可能性
Yahoo! Financeによると、米連邦検察は、暗号資産を利用して約10億ドルを資金洗浄したとして、ベネズエラ国籍のホルヘ・フィゲイラ被告を起訴した。同被告は複数のウォレットやペーパーカンパニーを使い、資金を暗号資産に換えた後、再びドルに戻して各国へ送金したとされる。資金はコロンビアや中国、メキシコなど高リスク地域を経由しており、司法省は同国史上最大級のマネロン事件の一つとして捜査している。有罪となれば最長20年の禁錮刑が科される可能性がある。





