韓国最大手Upbit,AML違反で業務停止命令
韓国の金融規制当局が、AML(資金洗浄防止)ポリシー違反を理由に、暗号資産取引所Upbitに業務停止処分を命じた。Upbitは来週月曜日までに金融情報分析院(FIU)に意見を提出する必要があり、最終決定は翌日に下される見通し。FIUの現地調査では、顧客確認義務の約70万件の違反が指摘されており、海外トレーダーの利用も問題視されている。Upbitは韓国市場で70%のシェアを占め、世界第3位の取引量を記録している。
韓国の金融規制当局が、AML(資金洗浄防止)ポリシー違反を理由に、暗号資産取引所Upbitに業務停止処分を命じた。Upbitは来週月曜日までに金融情報分析院(FIU)に意見を提出する必要があり、最終決定は翌日に下される見通し。FIUの現地調査では、顧客確認義務の約70万件の違反が指摘されており、海外トレーダーの利用も問題視されている。Upbitは韓国市場で70%のシェアを占め、世界第3位の取引量を記録している。