VARA、ドバイ暗号資産企業のリスク管理を厳格化
Bitcoin.comによると、ドバイの暗号資産規制当局VARAは、金融犯罪対策を強化する新たな指針を公表した。暗号資産事業者は、定量的な事業データを使ったリスク評価モデルを導入し、顧客属性や地域リスクを継続的に点検する必要がある。FATFの高リスク国やブラックリストの反映も求められ、リスク評価は少なくとも3カ月ごとに更新する必要がある。
Bitcoin.comによると、ドバイの暗号資産規制当局VARAは、金融犯罪対策を強化する新たな指針を公表した。暗号資産事業者は、定量的な事業データを使ったリスク評価モデルを導入し、顧客属性や地域リスクを継続的に点検する必要がある。FATFの高リスク国やブラックリストの反映も求められ、リスク評価は少なくとも3カ月ごとに更新する必要がある。