米財務省の金融犯罪取締ネットワーク、Paxfulに350万ドルの罰金
Yahoo! Financeによると、米財務省の金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)は、P2P暗号資産マーケットPaxfulが5億ドル超の不審取引を故意に許容したとして、350万ドルの罰金を科した。FinCENによれば、同社はマネーサービス事業者(MSB)としての登録や疑わしい取引報告(SAR)提出といった基本的なAML義務を無視し、イラン、北朝鮮、ベネズエラ、さらに性売買助長で閉鎖されたBackpage.comに関連する取引まで仲介していたという。



