ニューヨーク在住の男、仮想通貨企業を利用し、ロシアから米国へ5億3,000万ドルを資金洗浄か
THE BLOCKによると、ロシア国籍を有し、ニューヨークに居住するイウリイ・ググニン被告は、自らが運営する仮想通貨企業Evitaを通じ、ロシアから米国へ仮想通貨およびその他の資産総額5億3,000万ドル相当を資金洗浄した疑いが持たれている。ググニン被告は、制裁対象となっているロシアの銀行に口座を有する者を含む外国顧客のために資金を洗浄したとされる。
THE BLOCKによると、ロシア国籍を有し、ニューヨークに居住するイウリイ・ググニン被告は、自らが運営する仮想通貨企業Evitaを通じ、ロシアから米国へ仮想通貨およびその他の資産総額5億3,000万ドル相当を資金洗浄した疑いが持たれている。ググニン被告は、制裁対象となっているロシアの銀行に口座を有する者を含む外国顧客のために資金を洗浄したとされる。