偽の石油投資詐欺、暗号資産経由の資金洗浄で710万ドル回収
Bitcoin.comによると、米連邦検察は約1億ドル規模の投資詐欺事件で、関連する暗号資産ウォレットから約710万ドルを押収した。事件では、ロッテルダムやヒューストンの石油・ガス保管投資を装い、被害者資金を集めていた。資金は81の銀行口座と8つの暗号資産取引所の19口座を通じて移動し、Gemini、Bitstamp、CoinbaseでBitcoin、USDT、USDC、Ethereumなどが購入された後、Binance口座へ送金された。





