暗号資産を利用した詐欺被害にご注意ください
いつもビットバンクをご利用いただきありがとうございます。
現在、警察官等をかたり、捜査や資産確認などを理由に金銭・暗号資産をだまし取る「ニセ警察詐欺」や、SNS 等を通じて投資を勧め、暗号資産の購入・送付を指示する「SNS 型投資・ロマンス詐欺」などの被害が増加しています。
第三者から以下のような指示を受けている場合は、詐欺被害に遭っている可能性がありますので、十分にご注意ください。
詐欺の主な手口
ニセ警察詐欺
- 警察官や検察官等を名乗る人物から、「あなたの口座が犯罪に利用されている」「資産を調査する必要がある」などと言われ、暗号資産の購入や送付を指示される
- 「捜査のため」「資産を保護するため」などと説明され、指定された口座やウォレットへの送金を求められる
SNS 型投資・ロマンス詐欺
- SNS やマッチングアプリで知り合った人物から、副業や投資話を持ち掛けられる
- 「短時間で高収入」「元手不要」などと誘われ、暗号資産の購入や送金を指示される
- 送金後、出金を試みると「手数料」や「税金」などの名目で追加の支払いを要求される
- 最終的に連絡が取れなくなり、資金を回収できない
被害を防ぐための注意点
- 面識のない人物からの投資や副業の勧誘には応じないでください
- 「必ず儲かる」「誰でも簡単に稼げる」といった甘い言葉には十分ご注意ください
- 暗号資産の送金を求められた場合は、詐欺の可能性を疑い、家族や警察にご相談ください
- 金融庁・財務局に登録された正規の暗号資産交換業者かどうかをご確認ください
万が一、不審な勧誘や取引に遭遇された場合は、速やかに以下の相談窓口にご連絡ください。
- 警察相談専用窓口：#9110
- 消費者ホットライン：188（いやや）
- 金融庁 金融サービス利用者相談室：0570-016811（平日 10:00〜17:00）
一度暗号資産を外部へ送付すると、取り戻すことが困難となる場合があります。第三者からの指示に基づいて暗号資産を購入・送付する場合は、すぐに取引を行わず、詐欺の可能性を疑ってください。
また、口座の売買・譲渡・貸与や、第三者に口座を利用させる行為は、法令に違反し、処罰の対象となる場合があります。不正な目的での口座開設を含め、これらの行為は絶対に行わないでください。
当社では、詐欺被害および口座の不正利用を防止するため、取引状況等のモニタリングを実施するとともに、口座の不正な開設・譲渡・利用に対して厳格に対応しています。
不正利用等のおそれがあると判断した場合には、取引の目的や経緯等を確認させていただくほか、必要に応じて暗号資産の出庫その他の取引を保留・制限、またはログイン停止とする場合があります。
お客様の大切な資産を守るため、不審な指示を受けた場合は暗号資産を送付せず、警察等の関係機関へご相談ください。
今後ともビットバンクをよろしくお願いいたします。