いつもビットバンクをご利用いただきありがとうございます。
ビットバンク株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：廣末 紀之、以下当社）は、2023 年 3 月 29 日開催の第 9 期定時株主総会において、「監査役設置会社」から「監査等委員会設置会社」に移行する決議をいたしました。併せて、監査等委員会設置会社移行後の役員の異動につきましてもお知らせいたします。
監査等委員会設置会社への移行についての目的
暗号資産を取り巻くビジネス環境は法制度を含め包括的に整備され常に変化し続けています。こうした当社事業を取り巻く環境の大きな変化に合わせて、当社は新たな成長ステージを迎えています。委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役が取締役会における議決権を持つこと等により、当社コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させ、お客様により安心・安全なサービスの提供を図ってまいります。
取締役会メンバー及び業務執行体制の変更内容
取締役会メンバー及び業務執行体制の変更内容は以下の通りです。
取締役会メンバーの変更内容
新任役員
| 氏 名 | 新 職 | 旧 職 |
|---|---|---|
| 島村 恒平 | 社外取締役 | ー |
| 斉木 愛子 | 取締役監査等委員 （社外） | ー |
退任役員
| 氏 名 | 新 職 | 旧 職 |
|---|---|---|
| 大澤 弘之 | ー | 社外取締役 |
| 杉田 義明 | ー | 社外監査役 |
異動役員
| 氏 名 | 新 職 | 旧 職 |
|---|---|---|
| 林 潔 | 取締役監査等委員 （常勤） | 取締役 |
| 高木 明 | 取締役監査等委員 （社外） | 社外監査役 |
取締役会メンバー
| 氏 名 | 役職名 |
|---|---|
| 廣末 紀之 | 代表取締役社長 |
| 野田 直路 | 取締役 |
| 加藤 正晃 | 取締役 |
| 都木 聡 | 社外取締役 |
| 金山 伸宏 | 社外取締役 |
| 島村 恒平 | 社外取締役 |
| 林 潔 | 取締役監査等委員 （常勤） |
| 高木 明 | 取締役監査等委員 （社外） |
| 斉木 愛子 | 取締役監査等委員 （社外） |
業務執行体制の変更内容
新任役員
| 氏 名 | 新 職 | 旧 職 |
|---|---|---|
| 橋本 健治 | 執行役員CCRO | コンプライアンス・リスク管理部門長 |
業務執行体制
| 氏 名 | 役職名 |
|---|---|
| 廣末 紀之 | 執行役員CEO |
| 野田 直路 | 執行役員CTO |
| 加藤 正晃 | 執行役員CFO |
| 山崎 大輔 | 執行役員CSO |
| 橋本 健治 | 執行役員CCRO(*) |
(*) CCRO：Chief Compliance Risk Management Officer
新任役員の略歴等
| 氏名 | 略歴及び重要な兼職の状況 |
|---|---|
| 島村 恒平 | 2004年4月 株式会社USEN入社 2008年5月 日本アイ・ビー・エム入社 2011年10月 グリー株式会社入社 2016年4月 株式会社ミクシィ（現在MIXI）入社 ＜主な兼職＞ 株式会社MIXI上級執行役員経営推進本部本部長（2023年4月1日付） |
| 氏名 | 略歴及び重要な兼職の状況 |
|---|---|
| 斉木 愛子 | 2008年4月 大和証券SMBC（現大和証券）株式会社入社 2014年5月 UBS銀行入社 2016年5月 Credit Suisse AG Singapore Branch Private Banking Department 入社 2018年4月 株式会社bitFlyer入社 2019年10月 個人事業主として開業（現任） 2020年1月 株式会社PRAS CFO 2020年10月 株式会社PRAS 取締役（現任） 2021年10月 株式会社パレスサイドコンサルティング設立代表取締役CEO（現任） 2022年2月 株式会社ファンドクリエーション 社外取締役（現任） 2023年2月 株式会社ファンドクリエーショングループ 社外取締役（現任） ＜主な兼職＞ 株式会社パレスサイドコンサルティング代表取締役CEO |
| 氏名 | 略歴及び重要な兼職の状況 |
|---|---|
| 橋本 健治 | 1992年3月 株式会社日立情報システムズ（現株式会社日立システムズ）入社 2001年1月 株式会社アルテミス入社 2002年12月 株式クロスウェイブコミュニケーションズ入社 2003年12月 NTTコミュニケーションズ株式会社転籍 2005年1月 ソフトバンクBB株式会社（現ソフトバンク株式会社）入社 2013年7月 エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社入社 2017年1月 株式会社コマースニジュウイチ入社 2017年9月 株式会社ディー・エヌ・エー（株式会社ペイジェントへ出向）入社 2018年9月 当社入社 2019年2月 当社情報セキュリティ委員会委員長 2021年7月 当社リスク管理部門長 2022年10月当社コンプライアンス・リスク管理部門長 |
当社では引き続き、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させることで、お客様へのサービス向上に努める所存です。今後とも弊社サービスをご愛顧賜りますようお願い申し上げます。
